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調查指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過基隆市信義區銀行推薦莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司」（shell company）運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。1050820新北市雙溪區外匯定存推薦
合意令（Consent Order）是依紐約銀行法第39及44條規定，高雄市永安區投資外匯美東時間19日由兆豐銀總經理吳漢卿、紐約分行協理黃士明及紐約州金融服務署（DFS）署長傅洛（Maria T. Vullo），代表雙方簽署。
「紐約分行嚴重、持續、影響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛表示，「不能容忍公然漠視反洗錢法，並且會對任何不合規定的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易」。
根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效的反洗錢管控。紐約州桃園市中壢區附近銀行>臺南市七股區理財銀行推薦>臺南市西港區投資外匯>臺中市南屯區理財銀行推薦>高雄市彌陀區附近銀行金融服務署新聞稿提及，擁有1030億美元資產的兆豐銀，紐約分行約占90億美元。高雄市苓雅區銀行推薦臺中市龍井區外匯定存臺南市楠西區外匯定存新北市三峽區外匯定存推薦
傅洛還說新北市石碇區投資外匯，「金融服務署最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度（compliance program）是一個空殼（hollow shell），簽署此一合意令是必要的，藉以確保未來符合規範」。
金融服務署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
合意令（Consent Order）是依紐約銀行法第39及44條規定，高雄市永安區投資外匯美東時間19日由兆豐銀總經理吳漢卿、紐約分行協理黃士明及紐約州金融服務署（DFS）署長傅洛（Maria T. Vullo），代表雙方簽署。
「紐約分行嚴重、持續、影響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛表示，「不能容忍公然漠視反洗錢法，並且會對任何不合規定的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易」。
根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效的反洗錢管控。紐約州
傅洛還說新北市石碇區投資外匯，「金融服務署最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度（compliance program）是一個空殼（hollow shell），簽署此一合意令是必要的，藉以確保未來符合規範」。
金融服務署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
（中央社記者臺中市石岡區外匯理財推薦黃兆平紐臺南市南區附近銀行約19日專電）兆豐銀行因紐約分行與巴拿馬分行之間多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，已與紐約州金融服務署簽署合意令，DFS要求兆豐銀建立有效合規管控機新竹縣北埔鄉投資外匯制，並保持2年獨立監測。
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