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兆豐銀行紐約分行上周五遭紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，金融圈嘩然。雖然公司一再澄清「只是法令申報問題而非洗錢」，但市場質疑只是單純申報不確實，怎麼可能遭此重罰；尤其是DFS報告書中大罵兆豐金「太過分」（egregious），甚至說新北市三峽區定存銀行推薦「兆豐金總行對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心」、「最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度是一個空殼（hollow shell）」，這麼重的字眼，讓人懷疑兆豐金到底是怎麼做法令遵循？
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兆豐金這種淺而易顯的缺失都犯，令金融界直呼不可思議。兆豐銀行澳洲分行四年前也是涉及洗錢，花了兩年時間才處理完，顯示兆豐銀行對法令新北市烏來區外匯推薦銀行桃園市觀音區定存銀行推薦>新北市板橋區附近銀行遵循很明顯不夠重視。新竹縣峨眉鄉外匯定存推薦基隆市暖暖區銀行推薦>臺中市東勢區附近銀行臺北市信義區定存銀行推薦
金管會不斷強調要打造亞洲一流的金融機構，過去還追求要成為亞太金融中心，但身為國內一家海外布局最廣、海外匯兌、資產配置需求最高的國內銀行龍頭，竟然遭美國官方如此「難聽」地指控，且事情發生後，財政部才說要邀請公股行庫高層主管「喝咖啡」，要求後續應確實研析各國金融監理法規，採專人專責的方式，那麼過去幾年國銀難道法令遵臺北市內湖區銀行推薦循都是「青青菜菜做一做」，亞洲盃世界盃難道打假的。臺南市關廟區理財銀行推薦>新竹縣新豐鄉理財銀行推薦高雄市梓官區外匯定存臺中市沙鹿區外匯定存
兆豐金一向是國銀海外據點與匯款最多的一家國銀，也不是初犯，過去澳洲分行就出事過，怎會鑄此大錯，引發法人質疑臺南市安定區銀行分行高雄市大樹區外匯定存推薦「台灣銀行業法遵這種水準，難高雄市苓雅區投資外匯道國銀亞洲盃是打假的嗎？」。
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