兆豐銀行紐約分行上周五遭紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，金融圈嘩然。雖然公司一再澄清「只是法令申報問題而非洗錢」，但市場質疑只是單純申報不確實，怎麼可能遭此重罰；尤其是DFS報告書中大罵兆豐金「太過分」（egregious），甚至說新北市三峽區定存銀行推薦「兆豐金總行對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心」、「最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度是一個空殼（hollow shell）」，這麼重的字眼，讓人懷疑兆豐金到底是怎麼做法令遵循？
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兆豐金這種淺而易顯的缺失都犯，令金融界直呼不可思議。兆豐銀行澳洲分行四年前也是涉及洗錢，花了兩年時間才處理完，顯示兆豐銀行對法令新北市烏來區外匯推薦銀行
金管會不斷強調要打造亞洲一流的金融機構，過去還追求要成為亞太金融中心，但身為國內一家海外布局最廣、海外匯兌、資產配置需求最高的國內銀行龍頭，竟然遭美國官方如此「難聽」地指控，且事情發生後，財政部才說要邀請公股行庫高層主管「喝咖啡」，要求後續應確實研析各國金融監理法規，採專人專責的方式，那麼過去幾年國銀難道法令遵臺北市內湖區銀行推薦循都是「青青菜菜做一做」，亞洲盃世界盃難道打假的。
兆豐金一向是國銀海外據點與匯款最多的一家國銀，也不是初犯，過去澳洲分行就出事過，怎會鑄此大錯，引發法人質疑臺南市安定區銀行分行高雄市大樹區外匯定存推薦「台灣銀行業法遵這種水準，難高雄市苓雅區投資外匯道國銀亞洲盃是打假的嗎？」。
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